证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2023-009
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广东凌霄泵业股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 7 日召开第
十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于<2022
年度利润分配预案>的议案》,本方案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情
况公告如下:
一、利润分配预案内容
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》天衡审字(2023)
扣除 2022 年度实施的 2021 年度现金分红 357,682,509.00 元(含税),截止 2022
年 12 月 31 日,公司实际可供股东分配的利润为 863,645,975.20 元。
公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划,为积极合理回报投资者、
共享企业价值,提出公司 2022 年度利润分配预案如下:
拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 10 元(含税),截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本
配利润留待以后年度分配。
本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,以未来实施利润分配方
案的股权登记日总股本为基数,按分红比例不变的原则相应调整分配总额。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配
政策的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报
规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共同分享公司经营成果,具备合法性、
合规性、合理性。
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资
者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
本次利润分配预案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过后,尚需提交
股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
三、利润分配预案的审议程序及意见
公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第十一届董事会第二次会议和第十一届监事
会第二次会议审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》,公司独立
董事对本次利润分配发表了明确的独立意见,以下为相关的审议意见。
经审议,公司董事会认为:2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意就《2022 年度利
润分配预案》提交公司股东大会审议。
经审议,独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,符合公司在招股说明书中做出的承
诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和
公司可持续发展的资金需求,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司
及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意通过该议案,并将该预
案提交公司股东大会审议。
经审议,监事会认为:公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公
司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整,同意将本次 2022 年度利润分配预案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,提醒所有相关内幕信息知
情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
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