证券代码：301029      证券简称：怡合达     公告编号：2023-

             东莞怡合达自动化股份有限公司

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            第三届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事

会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地

点、内容和方式。

议采取现场结合通讯方式召开。

场出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通

讯方式参加会议并表决。

人员、证券部工作人员列席了会议。

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下议案：

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨

潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘

要》。

  三、备查文件

   特此公告。

              东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

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